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性激素六项,汤臣倍健:关于举行2015年第2次暂时股东大会的告诉,途锐

admin 2019-04-22 271°c

汤臣倍健股份有奥克兰限公司 关于举办 2015 年第2次暂时股东大会的通知

证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 布告编号:2015-057

汤臣倍健股份有限公司

关于举办 2015 年第2次暂时股东大会的通知

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在mimimi、2020奥运会精确、完好,没有虚伪记载、误

导性陈说或严重丢失。

依据《公司法》和《公性激素六项,汤臣倍健:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,途锐司规章》的有关规则,经汤臣倍健股份有限公司(以

下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十次会议审议经过,公司决定于 2015

年 7 月 28 日(星期二)举办 2015 年第2次暂时股东大会,现将会议有关事项通

知如下:

一、 本次股东大会举办的根本情人和驴况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议举办日期与时刻:

(1)现场会议举办时刻:2015 年 7 月 28 日(星期二)上午 9:30

(2)网络投票时刻:2015 年 7 月 27 日-2015 年 7 月 28 日

其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2015 年 7

月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00性激素六项,汤臣倍健:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,途锐;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票

的详细时刻为:2015 年 7 月 27 日 15:00-2015 年 7 月 28 日 15:00 期间的恣意时

间。

3.会议举办办法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的表决方

式。

(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书(详见附件二)

托付别人到会现场会议。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向

整体股东供给网络投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决

权。

4.投票规矩:同一表决权只能挑选现场投票和网络投票中的一种办法,不能

重复投票。若同一表决权呈现重复表决的,以红萝卜第一次有用投票成果为准。

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汤臣倍健股份有限公司 关于举办 2015 年第2次暂时股东大会的通知

5.股权挂号日:性激素六项,汤臣倍健:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,途锐2015 年 7 月 22 日(星期三)

6.到会目标

(1)到 2015 年 7 月 22 日下午深圳证券交易所收市时,在我国证券挂号

结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会,

并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司

股东。

(2)本公司董imax是什么意思事、监事和高档处理人员

(3)本公司延聘的律师、保荐代表人及其他相关人员

7.现场会议举办地址:广州市科学城科学大路中 99 号科汇金谷科汇 3 街 3

号公司广州分公司二楼会议室

二、 会议审议方案

1.审议《关于公司<第一期中心处理团队持股方案暨“超级合伙人”方案(草

案)>及其摘要的方案》

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司持股方案相关事宜的方案》

上述方案现已第三届董事会第十次会议审议经过。方案内容详见刊登于我国

证监会创业板指定信息发表网站的相关布告。

三、会议挂号办法

1.挂号时刻:2015 年 7 月 23 日至 7 月 24 日,上午 9:00-下午 17:00

2.挂号办法:现场挂号、经过信函或传真办法挂号

3.挂号手续:

(1)法人股东挂号松茸的成效。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖legacy公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续;托付署理

人到会的,还须持法人授权托付书和到会人身份证。

(2)个人股东挂号。个人股东须持自己身份证、持股凭据、证券账户卡处理

挂号手续;托付署理人到会的,还须持有到会人身份证和授权托付书。

4.挂号地址及联络办法:广州市科学城科学大路中 99 号科汇金谷科汇三街

3 号公司广州分公司 11 楼董秘办

5.其他事项:异地股东可选用信函或传真的办法挂号(挂号时刻以收到传真

或信函时刻为准)。传真挂号请发送传真后电话承认。

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汤臣倍健股份有限公司 关于举办 2015 年第2次暂时股东大会的通知

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券交

易所交易体系或互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。

(一)选用交易体系投票的投票程序

1.2015 年 7 月 28 日上午 (股东大 会举办当 天) 9:30—11:30、 下午

13:00—15:00,投票程序对比深圳证券交易所新股申购事务操作。

2.投票代码:365146;投票简称:汤臣投票。

3.股东投票的详细程序为:

(1)生意方向为“买入”;

(2)在“托付价格”项下填写本次股东大会的方案序号,100.00 元代表总

方案(对一切方案一致表决);1.00 元代表方案一,2.00 元代表方案二,以此类

推,每一方案应以相应的价格别离申报。

本次股东大会需求表决的方案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号 股东大会方案 对应申报价格(元)

总方案 100.00

《关于公司<第一期中心处理团队持股方案暨“超级合伙

1 1.00

人”方案(草案)>及其摘要的方案》

《关于提请股东大会授权董事会处理公司持股方案相关事

2 2.00

宜的方案》

(3)在“托付数量”项下,表决定见对应的申报股数如下:

表决定见品种 赞同 对立 放弃

对应的申报股数 1股 2股 3股

(二)选用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的详细流程:依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身

份认证事务指引(2014 年 9 月修订)》的规则,股东能够选用效劳暗码或数字证

书的办法进行身份认证。

请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

请求效劳暗码的相关内容如下:

(1)请求效劳暗码的流程

请登陆网址:http:丰南大众传媒// wltp.cninfo.com.cn 的“暗码效劳”专区注册,填

3

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写相关信息并设置 6-8 位效劳暗码,如请求成功,体系句容山水网会回来一个 4 位数字的

激活校验码,该效劳暗码需求经过交易体系激活后运用。

(2)激活效劳暗码

股东经过深交所交易体系对比买入股票的办法,凭仗“激活效劳暗码”激活

效劳暗码。

买入证券号 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活效劳暗码”

暗码激活后丢失可经过交易所体系挂失,挂失后可从头请求,挂失办法与激

活办法相似。

买入证券号 买入价格 买入股数

369999 2.00 元 大于 1 的整数

2.股东依据获取的效劳暗码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规

守时刻内经过深交所互联网投票体系进行投洗发水品牌排行榜票。

(1)登录网址后,在“上市公司股东大会列表”挑选“汤臣倍健 2015 年第

一次暂时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登录”,输入您的“证

券账号”和“效劳暗码”;已申领数字证书爱恋的投资者可挑选 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作;

(4)承认并发送投票成果。

(三) 注意事项

1.股东大会有多个方案的,可按恣意次第对方案进行投票,网络投票不能撤

单;

2.对同一方案的投票只能申报一次,屡次申报的,以第一次申报为准;

3.同一表决权既经过交易体系又经过互联网投票的,以第一次有用投票为

准;

4.如需查询投票成果,请于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票

体系(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功用,检查个人网络投

票成果,或经过投票托付的证券公司营业部查询。

五、其他

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1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联络办法:

联络电话:020-28性激素六项,汤臣倍健:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,途锐956666(董秘办)

联络地址:广州市科学城科学大路中 99 号科汇金谷科汇三街 3 号公司广州

分公司 11 楼

指定传真:020-28957910(传真请标明:董秘办)

六、备检文件

1. 公司第三届董事会第十次会议抉择布告

附件:一、2015 年第2次暂时股东大会参会股东挂号表

二、2015 年第2次暂时股东大会授权托付书

特此通知。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一斗破天穹之大操纵五年七月九日

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附件一:

汤臣倍健股份有性激素六项,汤臣倍健:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,途锐限公司

2015 年第2次暂时股东大会参会股东挂号表

个人股东名字/法人股东

称号

股东地址

个人股东身份证号码/ 法人股东法定

法人股东营业执照号码 性激素六项,汤臣倍健:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,途锐代表人名字

股东账号 持股数量

到会会议人员名字/称号 是否托付

署理人名字 署理人身份证

联络电话 电子邮箱

讲话意向及关键:

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注: 摩根巨龙

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.已填妥及签署的参会股东挂号表,应于 2015 年 7 月 24 日(星期五)下午

17:00 之前送达、邮递或传真办法(传真号:020-28957910)到公司(地址:广

州市科学城科学大路中 99 号科汇金谷科汇三街 3 号公司广州分公司 11 楼董秘

办,邮政编码:510663,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话挂号。

3.如股东拟在本次股东大会上讲话,请在“讲话意向及关键栏”穿越空间之唐妃标明您母妖剂的发

言意向及关键,并注明所需的时刻。

4.上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

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汤臣倍健股份有限公司 关于举办 2015 年第2次暂时股东大会的通知

附件二:

汤臣倍健股份有限公司

2015 年第2次暂时股东大会授权托付书

兹托付 代表自己参与汤臣倍健股份有限公司 2015 年第2次临

时股东大会,对会议审议的方案按本授权托付书的性激素六项,汤臣倍健:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,途锐指示进行投票,并代为签署本

次会议需求签署的相关文件。

序号 股东大会方案 赞同 对立 放弃

《关于公司<第一期中心处理团队持股方案暨“超级合伙

1

人”方案(草案)&g悬疑电视剧t;及其摘要的方案》

《关于提请股东大会授权董事会处理公司持股方案相关

2

事宜的方案》

投票阐明:

(1)如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲投票对立方案,

请在 “对立”栏内相应当地填上“√”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内相应当地

填上“√”。

(2)授权托付书下载或按以上格局克己均有用;单位托付须泄油丸加盖单位公章。

托付人名字或称号(签章): 托付人持股数:

托付人身份证号码(营业执照号码):

托付人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

托付书有用期限:

托付日期: 年东林书院 月 日

7

封闭

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